El operativo judicial se desarrolló desde primera hora del día, con decenas de allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el predio de Ezeiza y en numerosos clubes de distintas categorías. La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella en el marco de una causa que busca esclarecer presuntas maniobras económicas vinculadas a la financiera Sur Finanzas, señalada por mantener lazos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos se encuentran clubes de renombre de la Primera División, así como otros del Ascenso y entidades deportivas de menor estructura. Las actuaciones incluyeron el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a oficinas administrativas, áreas contables y espacios donde podían hallarse documentos relevantes.
El eje de la investigación está centrado en contratos comerciales, acuerdos publicitarios, operaciones de sponsoreo, préstamos y transferencias que habrían sido realizadas a través de Sur Finanzas. Los investigadores intentan determinar si dichas operaciones encubrieron actividades de lavado de activos o maniobras destinadas a evadir obligaciones fiscales.
Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de documentación: contratos, libros contables, dispositivos electrónicos, archivos bancarios y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir la ruta del dinero y el alcance de los vínculos entre la financiera, los clubes y distintos dirigentes.
Algunas de las instituciones involucradas expresaron que su relación con la firma investigada se limitaba a acuerdos publicitarios o comerciales habituales en el ámbito deportivo, negando la existencia de vínculos financieros directos. Sin embargo, la Justicia busca determinar si, además de esos convenios, existieron movimientos de fondos bajo condiciones irregulares o sin el debido respaldo legal.
Como parte de las medidas adoptadas, también se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas y entidades implicadas. El objetivo es obtener un panorama completo de las transacciones, el origen de los fondos y posibles desvíos económicos, en lo que podría convertirse en una de las causas más relevantes vinculadas al fútbol argentino en los últimos años.
